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37號文備案

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什么是“37號文”

37號文的全稱是：《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號）。而37號文登記，指的是境內(nèi)居民個人的境外投資外匯登記。

37號文登記的地點(diǎn)和時間

37號文登記目前一般通過VIE架構(gòu)申請辦理。操作上，一般通過境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊地的銀行進(jìn)行申報，且必須在WFOE設(shè)立(以營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)為標(biāo)志)前辦理。銀行在辦理過程中遇到不確定的問題，仍然會報外管局審核。

37號文登記的操作流程

1、創(chuàng)始人設(shè)立SPV即架構(gòu)的搭建（至香港公司）
2、辦理37號文初始登記
3、新設(shè)或收購境內(nèi)企業(yè)
4、簽署VIE相關(guān)全部協(xié)議
5、境外投資人注入資本
6、如果BVI股東發(fā)生變化，須變更37號文登記

辦理37號文的作用

1、解決境內(nèi)居民在境外持股的合規(guī)性
中國人在境外投資或持股有諸多限制的，舉個例子，外匯管理規(guī)定，原則上不允許中國自然人在境外投資。在現(xiàn)有的外匯管理體系下，37號文是中國自然人唯一的、合法合規(guī)地持有境外公司股份的方法。
2、解決境外融資和返程投資合規(guī)性的問題
3、打通境內(nèi)居民境外投資資金調(diào)回通道
更多關(guān)于37號文的相關(guān)問題， 請點(diǎn)擊咨詢專業(yè)顧問

辦理37號文登記所需要材料清單

1、創(chuàng)始人股東在特殊目的公司有實(shí)際控制權(quán)的證明文件（股東名冊、認(rèn)繳人名冊等）
2、境內(nèi)權(quán)益公司的調(diào)檔章程
3、合法持有境內(nèi)權(quán)益公司資產(chǎn)的證明文件
4、與境外投資方簽署的投融資協(xié)議
5、境內(nèi)權(quán)益公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
6、創(chuàng)始人股東的身份證復(fù)印件
7、外匯登記表
8、境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記申請書
9、委托書
10、股東會決議
11、承諾函
以上材料僅供參考，具體情況 請點(diǎn)擊咨詢專業(yè)顧問

返程投資37號文申請所需要的材料

1、 境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表（登記表需要申請人簽字，一式兩份）;
2、 書面申請（申請書需要申請人簽字，一份）；
3、 授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件;
4、 特殊目的公司登記注冊文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件;
5、 前述中國自然人在境內(nèi)持有的內(nèi)資公司營業(yè)執(zhí)照、章程復(fù)印件(該股東應(yīng)為擬辦理外匯登記前述中國自然人在境內(nèi)持有的內(nèi)資公司營業(yè)執(zhí)照、章程復(fù)印件);
6、 公司上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表、現(xiàn)金流量表;
7、 擬辦理個人境外投資匯登記申請的身份證掃描件;
8、 商業(yè)融資計(jì)劃書;
9、 境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(英文版本及中文版本);

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