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速看|BVI經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)信息申報(bào)在即，如何申報(bào)？

盡管經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法已經(jīng)進(jìn)入“實(shí)質(zhì)”申報(bào)階段，但在實(shí)際操作中，仍然有一些客戶不知道該如何分類、具體申報(bào)哪些信息，以及如何申報(bào)？


（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

相關(guān)實(shí)體

2019年1月1日英屬維爾京群島（BVI）引入了《BVI經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案》（“法案”），該法案于2019年1月30日獲進(jìn)一步修訂。

英屬維爾京群島就法規(guī)事宜于2019年4月22日公布了《BVI經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的實(shí)施條例草案》，并于2019年10月9日正式發(fā)布《BVI經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的實(shí)施條例》。

經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)要求適用于英屬維爾京群島的稅務(wù)居民企業(yè)，并從事相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的英屬維爾京群島實(shí)體。

相關(guān)實(shí)體包括：

1、所有具法人資格的英屬維爾京群島稅務(wù)居民所持有的英屬維爾京群島公司和有限合伙公司。非英屬維爾京群島的稅務(wù)居民企業(yè)不在本范圍內(nèi)。

2、所有在英屬維爾京群島持法人資格并開展業(yè)務(wù)的外國(guó)公司和有限合伙公司。

相關(guān)活動(dòng)

歐盟和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織確定的相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)包括：  

● 銀行業(yè)務(wù)

● 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

● 基金管理業(yè)務(wù)

● 融資及租賃業(yè)務(wù)

● 總部業(yè)務(wù)

● 航運(yùn)業(yè)務(wù)

● 持有資產(chǎn)業(yè)務(wù)

● 知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)

● 分銷和服務(wù)中心業(yè)務(wù)

申報(bào)日期

現(xiàn)在，BVI公司以2019年1月1日為界，其財(cái)務(wù)年度起始日期和經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)申報(bào)日期如下：


（圖源：跨境投資圈）

申報(bào)要求

1、在擴(kuò)展的自我報(bào)告系統(tǒng)下，列出需要通過Boss系統(tǒng)報(bào)告的“規(guī)定信息”。

特別需要注意的是，即使一個(gè)實(shí)體宣布其為非居民，因此不需要滿足經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)要求，它仍必須在報(bào)告時(shí)確認(rèn)其是否從事相關(guān)活動(dòng)。

2、相關(guān)實(shí)體及其注冊(cè)代理人必須對(duì)“規(guī)定信息”履行各自的報(bào)告義務(wù)。

3、必須在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)提供與經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)相關(guān)的所需信息。

4、《實(shí)施條例》第二十四條澄清了外包工作/相關(guān)活動(dòng)的實(shí)體將提供的信息清單。

5、正在起草申請(qǐng)和提交期限的詳細(xì)規(guī)則以及有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的要求。

不進(jìn)行申報(bào)后果

1、大額罰款：USD5000起；

2、當(dāng)局有權(quán)吊銷違規(guī)公司；

3、股東董事有信譽(yù)污點(diǎn)。

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