以英國公司外持有英國本地房產(chǎn)的實體要注意了，海外實體除非已向英國公司注冊處登記并披露其最終受益人，否則不得買賣、移轉(zhuǎn)或租賃英國財產(chǎn)或?qū)τ敭a(chǎn)進行抵押。

 

詳情

 

英國最近通過一項規(guī)定英國海外實體必須登記的新法。

 

近期即將確定新法何時開始。

 

本法將沖擊持有英國財產(chǎn)的維京群島公司，且對于在英格蘭與威爾士持有者可追溯適用20年，對于在蘇格蘭持有者則自2014年12月起追溯適用。

 

本法的規(guī)定是對于在英國擁有土地/不動產(chǎn)的外國公司，加諸向英國公司注冊處注冊的責任。

 

本項新注冊規(guī)定要求擁有英國財產(chǎn)的海外實體必須披露其最終受益人或主管人員。最終受益人是指擁有超過25%股份或表決權、有權指派或解雇董事、或以其他方式對公司行使重大控制權的人。

 

在英國持有信托財產(chǎn)的人亦屬本法適用范圍內(nèi)。

 

海外實體除非已向英國公司注冊處登記，否則不得買賣、移轉(zhuǎn)或租賃英國財產(chǎn)或?qū)τ敭a(chǎn)進行抵押。

 

在英國未遵守本項注冊規(guī)定即屬犯罪行為，可被處以違法罰款每日英鎊500元，且若遭起訴判刑定罪者，最高達五年徒刑。

 

經(jīng)濟犯罪法案的三個主要方面

 

1.提高在英國擁有財產(chǎn)的透明度。其目的是通過防止外國犯罪分子在外國公司背后隱藏身份，使他們更難通過英國房地產(chǎn)市場洗錢。

 

2.加強當局沒收非法所得財富的權力。其目的是擴大現(xiàn)有立法的范圍，并解決一些在實踐中阻礙執(zhí)法機構追查案件的障礙。

 

3.為了使起訴違反制裁的人更加容易。

 

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